Организаторы финансовой пирамиды ТОО «Мечта о Капитале» столкнулись с завершением досудебного расследования, проведенного Департаментом АФМ Мангистауской области, передает Bizmedia.kz.

Мы в соцсетях – Телеграм, Инстаграм, Твиттере, Фейсбуке, Googlenews и Яндекс новостях

В процессе досудебного обследования, создатель финансовой (инвестиционной) пирамиды был обвинен в управлении пирамидой, собирающей вклады на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа, обещая ежемесячные выплаты в размере 10% от вложенной суммы.

Это привело к решению применить в отношении руководителя «Мечта о Капитале» меру пресечения в форме заключения под стражу.

В результате их незаконных действий, величина ущерба, причиненного заявителям, превысила 1 миллиард тенге.

Случай теперь передан в суд.

Согласно пункту 1 статьи 77 Конституции РК и части 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, любое лицо считается невиновным пока в его виновности в совершении уголовного правонарушения не будет установлено по закону, вступившим в законную силу приговором суда.


Автор: Даулет Байгонусов

Даулет — природовед и путешественник. Его увлечение природой Казахстана и исследования вносят неповторимый вклад в наше издание.