Клиент – заңды тұлғаның сауалнамасы, «Заңсыз жолмен тапқан табысын заңдастыруға (ақшаның ізін жасыру) және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы әрекет ету»



жүктеу 54.13 Kb.
Дата28.04.2019
өлшемі54.13 Kb.

Клиент – заңды тұлғаның сауалнамасы,

«Заңсыз жолмен тапқан табысын заңдастыруға (ақшаның ізін жасыру) және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы әрекет ету» Қазақстан Республикасының Заңының шеңберінде әзірленген.








Иә



Жоқ
Жаңа клиент Резиденттігі _______________________________


  1. Клиент туралы жалпы мәлімет

1.1.





Заңды тұлғаның орыс тіліндегі толық аталуы.

1.2.

Заңды мекенжайы (заңды тіркелген мекенжайы):
______________________ ______________________ ______________________ ______________________

Мемлекет Облыс Аудан Елді мекен


______________________ ______________________ ______________________ ______________________

Көше аты үй № пәтер № кеңсе



1.3.

Нақты мекенжайы (орналасқан мекенжайы):
______________________ ______________________ ______________________ ______________________

Мемлекет Облыс Аудан Елді мекен


______________________ ______________________ ______________________ ______________________

Көше аты үй № пәтер № кеңсе



1.4.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуге алынғаны туралы мәлімет:
__________________________ __________________________ ___ ___ ж. «__ » ___________ ___________________

Мемлекеттік тіркеуге алынғаны Мемлекеттік тіркеуге алған Куәлік берілген күн Куәлікті берген орган

куәлік жер


1.5.

______________________________________

Бизнес – сәйкестендіру нөмірі.



1.6.

Байланыс деректері (телефон, факс нөмірлері, Интернеттегі сайт мекенжайы website):

______ __________________ ______________________ ______________________ ______________________

Код Телефон нөмірі Интернеттегі сайт мекенжайы Факс E-mail


1.7.

Өкілдіктің/филиалдың Қазақстан Республикасынан тысқарғы жердегі тұрақты орналасқан жері:
______________________ ______________________ ______________________

Аталуы Мемлекет Қала



2. Заңды тұлғаның құрылтайшысы/қатысушысы және бірінші басшысы туралы мәлімет.

2.1.

Құрылтайшысы/қатысушысы туралы мәлімет:

_____________________________________ ____________________________

Аты-жөні/Аталуы Резиденттігі


2.2.

Бірінші басшысы туралы мәлімет:

__________________________________ _____________________ _______________________________ ________________________

Аты-жөні туған күні Туған жері (Ел, қала) азаматтығы (бодандығы)
__________________________________ ________________________________________________________________________

СТТН/ЖСН Тұрған жері (мекенжайы)

Жеке басын куәландыратын құжат туралы мәлімет: ___________________________________________

Жеке куәлігінің атауы; сериясы;

_____________________________________________________________________________________________________________

Құжатты берген орган, берілген күні мен нөмірі



3. Клиенттің шаруашылық қызметі туралы мәлімет

3.1.

Кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлері (Клиент шұғылданған нақты қызмет түрлері түзілсін):

______________________________________________________________________________________________



3.2.

Мемлекеттік лицензиясы болуы туралы (болған жағдайда) мәлімет.
_____________________________ ________________________________________ _____________________

Лицензия түрі Лицензия берілген күн мен нөмірі Лицензияны берген орган

_____________________ ___________________________________________________

Лицензияны қолдану мерзімі Лицензия талап етілетін қызмет түрлерінің тізбесі



3.3.

Клиент шот ашқан банктер мен /банктік емес ұйымдардың тізбесі.
_____________________________ _____________________________ _____________________________

Банк орналасқан мемлекет Шоттардың түрлері Шоттардың саны



4. Клиенттің қаржылық қызметі туралы мәлімет

4.1.

Клиенттің Банкпен ынтымақтастық орнату мақсаты:





Депозит




Пластикалық картталар




Мәміле паспорты




Кредит




Ағымдағы шот ашу










Өзгесі ____________________________________________________________________________________

(көрсетілсін)

4.2.

Тұрақты контрагенттер, олардың орналасқан жерлері, бизнес саласы, Клиентпен өзара қатынасының түрітом (банктік шотты пайдалануды жоспарлаған өзарашарттар шеңберіндегі өзарашарттардың мәні).
_____________________________ _______________________

Мемлекет Қала



4.3.

Клиент басқа тұлғаның пайдасына операция жүргізуді жоспарлай ма?



Жоқ



Иә


5.

«Байланысты компаниялар» туралы мәлімет

5.1

____________________________________________ ____________________________________________

Заңды тұлғаның толық аталуы Заңды тұлғаның құрылтайшылары/басшылары туралы мәлімет




Клиент осы Сауалнамаға қол қойып, мөр басуымен Банкке осы Сауалнамада көрсеткен өзі туралы мәліметті мемлекеттік уәкілетті органдарға, олардың талаптары бойынша және шетелдік Банк-корреспондеттерге олардың сұраулары бойынша ашуға келісімі мен рұқсат бергенін растайды.

Клиент аталған Сауалнамада көрсетілген деректердің сенімділігі бойынша өзіне жауапкершілік артады.
_____________________________ __________________________________________________________ _____________________________

Қолы ұйымның сенім білдірілген тұлғасының аты-жөні мен лауазымы Толтырылған күн

____________________________ __________________________________________________________ _____________________________

Қолы Басшының аты-жөні мен лауазымы Толтырылған күн

М.О.

«____»___________20____ж.





Келісім беруден бас тартамын:

_________________________________ ____________

Өкіл, Клиент (аты-жөні) (қолы)
М.О.

«____»___________20____ж.




Банктің Клиенттен Сауалнаманы қабылдап алған жұмыскері:
___________________ _____________ ___________________________________

(лауазымы) (қолы) (аты-жөні)

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет