Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом» окончено Департаментом АФМ по г. Шымкенту, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК.
“В ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других. Организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам 40% выгоды от внесенной суммы. По уголовному делу признаны подозреваемыми двое лиц, сумма причиненного ущерба вкладчикам составляет 49 млн тенге”, – говорится в сообщении.
Приговором суда указанные лица признаны виновными и осуждены сроком на 3 года лишения свободы.
В АФМ предупреждают, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и предусмотрено лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Жанара — исследовательница культуры и традиций. Ее статьи поднимают важные темы многообразия культур Казахстана.