Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1343 (2001) по Либерии От имени членов Группы экспертов по Либерии имею честь препроводить доклад



бет13/15
Дата14.03.2018
өлшемі2.36 Mb.
#20772
түріДоклад
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Учет поступлений в ЛМСКР
408. Иностранные судоходные компании вносят конкурентную плату за либерийскую регистрацию. Компании-нерезиденты не уплачивают налог. Стоимость регистрации либерийской компании составляет примерно 4200 долл. США. После перехода функции по ведению реестра от ИРИ к ЛМСКР началась ценовая война между другими регистрами. 1 июля 2000 года ЛМСКР ввел новую шкалу платы, и любая первоначальная плата за регистрацию была отменена до конца 2001 года. В 2000 году программа сборов по регистрации судов и корпораций в Либерии позволила официально получить около 25,72 млн. долл. США, в результате чего чистый доход правительства, по данным Бюро по морским делам, составил около 18 млн. долл. США.

409. ЛМСКР отделил доходы, которые он получает от судового и корпоративного регистров. Ежегодно пользующаяся международным признанием аудиторская фирма «Артур Андерсен ЛЛП» проводит аудит их счетов, и материалы этого аудита были открыты членам Группы для инспекции. Сбор доходов от регистра и государственных налоговых сборов, а также любое последующее распределение средств, причитающихся правительству, осуществляются в соответствии с соглашением между ЛМСКР и правительством Либерии.

410. Собранные средства первоначально помещаются на один из нескольких банковских счетов регистра в зависимости от характера собранных средств и в порядке, указанном в Соглашении. Все банковские счета регистра, на которые переводятся средства, размещены в «Бранч бэнкинг энд траст компани» (ББНТ). Все собранные средства помещаются на счете филиала в Вашингтоне, О.К., за исключением тех корпоративных поступлений, которые направляются на отдельный счет ББНТ в Северной Каролине.

411. Бухгалтерский департамент ЛМСКР ведет учет этих поступлений и разносит их по категориям в качестве поступлений регистра (которые сохраняются для покрытия операционных расходов), средств ЛМСКР (выплаты зарегистрированным агентам и судовые сборы) или правительственных средств, которые состоят из налогов на тоннаж и определенной доли сборов ФМРМУ и ежегодной и конкретно оговоренной платы, взимаемой с клиентов в соответствии с правовыми актами. Еженедельно причитающиеся правительству суммы перечисляются посольству Либерии, на счет Финансового управления по морским делам в «Риггзбэнк», Вашингтон, О.К., с которого затем они переводятся через систему «Ситибэнк» на счет «Экобэнк» в Монровии. Средства ФМРМУ идут на счет Бюро по морским делам в «Чеви чейз бэнк», Мэриленд, США. ЛМСКР имеет два совместных счета с Бюро по морским делам, один из которых используется для покрытия накладных расходов по морской программе, а второй — для размещения средств, поступающих в виде налога на тоннаж, ввиду сложной системы разделения средств.

412. Вышеуказанная процедура носит обычный характер. Вместе с тем Группа получила данные о банковской переводной операции в отношении двух переводов ЛМСКР на счет «Сан эйр дженерал трейдинг» № 01-01-5712572-01 в «Стэндард чартерд бэнк», Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты, на сумму 525 000 долл. США, переведенную 21 июня 2000 года, и на сумму 400 000 долл. США, переведенную 7 июля 2000 года (приложение 10). Эти платежи были произведены со счета нью йоркского отделения ЛМСКР (№ 5162058071) в ББНТ. Они предназначались для закупки оружия и транспортировки в нарушение резолюций Совета Безопасности. В разделе, посвященном закупке оружия и транспортировке, говорится о деятельности «Сан эйр дженерал трейдинг» в нарушение санкций.

413. ЛМСКР признался членам Группы в том, что в 2000 году он произвел четыре платежа на неправительственные счета. Средства были выплачены после четырех отдельных письменных просьб уполномоченного по морским делам через его заместителя по финансовым делам, в которых ЛМСКР получил инструкции перенаправить подлежащую переводу долю правительства в собранных регистром средствах на неправительственный счет. Кроме этих двух платежей «Сан эйр дженерал трейдинг» в ОАЭ был произведен платеж на непоименованный счет в «Экобэнк» в Монровии и на счет «Риггзбэнк» в Вашингтоне, О.К.

414. Каждый из переводов был должным образом зарегистрирован в качестве выплаты правительству его доли налогов и был подтвержден Бюро по морским делам. В аудите фирмы «Артур Андерсен» сумма этих платежей указана в размере 1 175 569 долл. США по статье «Платежи заместителю уполномоченного по финансовым делам», которая была вычтена из доли правительства в средствах ФМРМУ. ЛМСКР в то время не проводил никакого расследования в порядке предосторожности в целях установления, кому предназначались эти платежи и за что они производились.

415. ЛМСКР стал испытывать определенную неловкость в связи со все возрастающим числом просьб об отклонении от стандартной процедуры в конце 2000 года. После очередной просьбы о выплате, поступившей 17 августа 2000 года, ЛМСКР информировал уполномоченного по морским делам о том, что он не будет более удовлетворять подобных просьб.

416. Встретив сопротивление со стороны ЛМСКР, уполномоченный Урей изменил свою стратегию, направив 13 сентября своему заместителю уполномоченного по финансовым делам письмо с просьбой санкционировать один платеж в размере 200 000 долл. США 13 сентября 2000 года; один платеж в размере 174 000 долл. США — 20 сентября 2000 года и один платеж в размере 174 000 долл. США — 27 сентября 2000 года. Как явствует из имеющегося в распоряжении членов Группы копии письма Урея, эти суммы подлежали переводу на счет Бюро по морским делам в «Экобэнк» в Монровии для последующего перечисления на счет «Сан эйр дженерал трейдинг» в Шардже, «через счет С. Рупры» (приложение 9).

417. Эти переводы со счета Бюро по морским делам соответствуют выписанному чеку на сумму 200 000 долл. США (№ 0019119) со счета БМД в «Экобэнк» в Монровии (счет № 10610001812018). Этот чек был выписан на имя «Сандживана Рупры», датирован «13 сентября 2000 года» и подписан уполномоченным по морским делам Бенони Уреем.

418. Рупра перевел 179 980 долл. США на счет «Сан эйр» № 00-01-57 12572-01 в Шардже 16 сентября 2000 года. Рупра также прибег к услугам сотрудника Жака Гакали для трех последующих платежей «Сан эйр» из Монровии. Последний платеж в размере 74 965 долл. США был произведен 2 января 2001 года.

419. 16 ноября ЛМСКР получил еще одну просьбу от заместителя уполномоченного по финансовым делам о переводе средств на неправительственный счет. ЛМСКР отказался, в ответ на что в течение последующих 10 дней в его адрес поступил целый ряд писем заместителя уполномоченного по финансовым делам с требованиями о переводе средств и на него оказывалось политическое давление из Монровии, с тем чтобы он удовлетворил эту просьбу. ЛМСКР в конечном итоге принял решение перевести средства, о которых идет речь, на три признанных контролируемых правительством банковских счета, и с декабря 2000 года до настоящего времени никакого дальнейшего вмешательства в перечисление ЛМСКР средств правительству со стороны Бюро по морским делам не наблюдалось.


Учет поступлений в Монровии
420. Согласно официальным документам Бюро по морским делам, причитающаяся правительству доля средств, собранных непосредственно в рамках программы ЛМСКР, перечисляется непосредственно на счет правительства, которым управляет исключительно министр финансов, а не уполномоченный. Бюро по морским делам, как предполагается, после этого получает 10 процентов от этих средств на поддержку своего текущего бюджета, министерство иностранных дел получает 6 процентов, а министерство информации — 4 процента. Уполномоченный по морским делам также говорил о наличии отдельного банковского счета, используемого совместно ЛМСКР и его Бюро в Монровии.

421. Дальнейшее расследование показало, что оба эти утверждения не соответствуют действительности. Средства перечисляются непосредственно на трехсторонний счет, открытый в «Экобанке» в Монровии, подписантами которого являются уполномоченный по морским делам и министр финансов, а третьим определительным подписантом является администрация Президента. Администрация Президента имеет возможность использовать эти средства по своему усмотрению. Министерство финансов признало, что в 2001 году ввиду возросших расходов на оборону имело место значительное использование администрацией Президента перечисленных от судоходства средств во внебюджетных целях. Этим частично объяснялись бы увеличившийся дефицит бюджета Бюро по морским делам и сокращение учтенных Центральным банком поступлений от судоходства, хотя общий тоннаж зарегистрированных ЛМСКР судов продолжает возрастать.

422. Согласно годовому докладу Центрального банка Либерии за 2000 год, поступления от регистрации судов в 1999 году составили 609,03 млн. либерийских долларов (15,2 млн. долл. США). К 30 июня 2000 года регистрация дала 190,25 млн. либерийских долларов (4,8 млн. долл. США), что на 139,64 млн. либерийских долларов, или на 42,3 процента, меньше, чем в том же периоде в 1999 году. Во втором полугодии, согласно данным Центрального банка, этот показатель составлял 527,46 млн. либерийских долларов (13,2 млн. долл. США), т.е. возрос на 12,6 процента (в общей сложности — 18 млн. долл. США). В январе — феврале 2001 года эти доходы составили 21,31 млн. либерийских долларов (0,5 млн. долл. США); в марте — апреле — 23,73 млн. либерийских долларов (0,51 млн. долл. США); в мае — июне — 65,81 млн. либерийских долларов (1,37 млн. долл. США), что на 72 млн. либерийских долларов (1,62 млн. долл. США) меньше, чем в тот же период в 2000 году. Цифры министерства финансов за 2001 год указывают на гораздо большее число переводов, чем это зарегистрировано Центральным банком Либерии. Это значительное расхождение в сумме переведенных средств и в сумме, зарегистрированной Центральным банком, объясняется главным образом очень активным использованием этих средств администрацией Президента во внебюджетных целях.

423. В сентябре 2000 года МВФ в своем заключительном заявлении по итогам визита сотрудников МВФ в целях рассмотрения хода осуществления в январе — июне 2000 года программы, осуществляемой под контролем персонала МВФ, выразил свою озабоченность относительно снижения объема поступлений от судоходства. Он сообщил, что «продолжающееся снижение поступлений от судоходства вызывает озабоченность и должно стать предметом тщательного рассмотрения в целях принятия, при необходимости, мер по исправлению положения. Перевод судоходных операций в ведение нового агента 1 января 2000 года привел к задержке в сборе оплаты за регистрацию корпораций, чем отчасти объясняется это снижение». Подозрение МВФ было не лишено оснований. Показатели перевода средств за август — октябрь 2000 года были намного меньше, чем показатели за те же месяцы в 1999 году, что объясняется санкционированным перенаправлением средств Бенони Уреем Сандживану Рупре для выплат «Сан эйр дженерал трейдинг».


Таблица 7

Собранные судовые сборы за 1998–2001 годы (в долл. США)



Месяц

1998 год

1999 год

2000 год

2001 год
















Январь

1 695 958,04

563 431,67

648 326,02

2 312 540,00

Февраль

1 165 156,24

1 706 231,24

448 500,00

929 550,00

Март

633 269,76

766 119,41

759 500,00

672 050,00

Апрель

714 022,22

1 032 869,91

850 000,00

858 161,00

Май

1 100 920,00

852 298,00

550 000,00

569 408,00

Июнь

2 695 718,33

3 326 278,47

1 500 000,00

1 975 829,00

Июль

1 596 851,19

1 330 600,79

4 500 000,00

581 822,00

Август

512 071,35

666 244,29

200 000,00

579 676,00

Сентябрь

629 210,84

537 668,19

0




Октябрь

516 106,78

417 864,32

200 000,00




Ноябрь

810 934,16

545 042,04

430 794,44




Декабрь

5 270 979,50

3 481 025,29

11 905 672,54




Всего

17 341 199,39

15 225 674,54

17 942 793,00

8 479 036,20



Источник: Отдел учета поступлений, министерство финансов, Монровия.

Роль Бюро по морским делам
424. Бюро по морским делам первоначально находилось в ведении министерства финансов, однако после создания министерства транспорта оно было переведено в это министерство. 20 июня 1989 года согласно принятому закону Бюро был предоставлен самостоятельный статус. В соответствии с предоставленной Бюро документацией уполномоченный официально является единственным старшим должностным лицом, назначаемым Президентом. Вместе с тем представляется очевидным, что назначение г-жи Агнесы Тейлор, бывшей супруги Президента, в качестве постоянного представителя в Международной морской организации и заместителя уполномоченного по морским делам в Лондоне является скорее политическим, нежели профессиональным назначением.

425. ЛМСКР является агентом управления заместителей уполномоченного по морским делам и как таковой имеет тесные связи с Бюро по морским делам. Полномочный министр и старший заместитель уполномоченного Джон Морлу и заместитель уполномоченного по кадровым вопросам торгового флота, по вопросам радиопозывных и удостоверений моряков Джордж Арку работают в общих помещениях в ЛМСКР в его штаб-квартире в Вирджинии и включены в официальное штатное расписание сотрудников. В отделении в Нью-Йорке располагаются также заместитель уполномоченного Виктор Дуба и помощник уполномоченного Альфред Менса. ЛМСКР имеет также общие помещения с постоянным представительством Либерии при ИМО в Лондоне.

426. В последние годы, как представляется, в оперативном бюджете Бюро по морским делам (БМД) наблюдаются дефициты. К примеру, в финансовом 2001 году БМД ожидало получить в общей сложности 1 900 000 долл. США в рамках своей деятельности в Монровии по сравнению с общей суммой расходов в размере 2 025 880,63 долл. США. В финансовом 2000 году ЛМСКР предоставил дополнительно 2 125 372 долл. США для покрытия расходов в канцелярии заместителя уполномоченного.

427. Бенони Урей отдал ЛМСКР распоряжение о производстве платежей компании «Сан эйр» в июне, июле и сентябре 2000 года. Группа также имеет сведения от банка, указывающие на то, что 5 октября 2000 года Бюро по морским делам в Монровии перевело 149 980 долл. США со своего счета в «Экобанке» в Монровии на счет компании «Сан эйр» в Дубае, что служит еще одним доказательством того, что средства БМД из Монровии используются для оплаты деятельности, осуществляемой в нарушение санкций.


Дело Джеральда Купера
428. Дело Джеральда Купера показывает, что Бюро по морским делам и прежде нарушало режим санкций. Джеральд Купер являлся постоянным представителем при ИМО в Лондоне и одним из заместителей уполномоченного по морским делам. 5 февраля 1998 года таможенная служба Соединенных Штатов арестовала в Саванне, Джорджия, бронированный автомобиль марки «Хаммер» с приспособлением для оснастки оружием стоимостью 146 260 долл. США. Этот автомобиль экспортировался в Либерию через Кот д'Ивуар без экспортной лицензии в нарушение закона и правил Соединенных Штатов Америки и в нарушение эмбарго Организации Объединенных Наций на поставки оружия в Либерию.

429. В результате проведенного в США расследования было установлено, что брокером Соединенного Королевства должно было выступать Либерийское закупочное агентство в Европе (ЛЗАЕ), инк., которое располагается в Лондоне и единственным директором которого является гражданин Нигерии по имени Лиам Джи, являющийся одновременно директором Либерийского закупочного агентства в Европе лтд. В качестве брокера в США был привлечен г н Айкеле, использовавший компанию «ИМИОТА». Дальнейшие расследования показали, что платежи были произведены постоянным представительством Республики Либерии при ИМО со счета в Шотландском банке и ЛЗАЕ лтд. со счета в «Барклайз бэнк плс.» и поступили в адрес Айкеле и фирмы «Бумершайн понтиак оф Смирна», Джорджия, которая являлась дилером при покупке автомобиля «Хаммер». В ходе расследований британской полиции была документально установлена причастность Джеральда Купера к этой сделке и были получены дополнительные свидетельства о том, что Купер посетил Атланту в январе 1998 года для переговоров с г ном Айкеле относительно пункта конечного назначения этого автомобиля и возможности заказа еще трех автомобилей с приспособлениями для установки оружия.

430. 12 февраля 1999 года министерство иностранных дел и по делам содружества Великобритании обратилось к правительству Либерии с просьбой лишить Купера дипломатического иммунитета, с тем чтобы его можно было допросить относительно этих сделок. 27 апреля 1999 года посольство Либерии в Лондоне отказалось лишить его иммунитета и заявило, что Купер действовал в «официальном качестве» по поручению правительства Либерии; что посольству Либерии не известны конкретные положения статьи 3(1)(c) указа Соединенного Королевства от 1993 года, которым было введено в действие эмбарго Организации Объединенных Наций на поставки оружия в Либерию.

431. 8 июля г н Купер был объявлен персоной нон грата с немедленным вступлением в действие этой меры. Г н Купер и все члены его семьи выехали из Соединенного Королевства. В настоящее время он является резидентом Соединенных Штатов Америки. Согласно устной и письменной информации от Бюро по морским делам, Джеральд Купер является «старшим вице-президентом Либерийского международного судового и корпоративного регистра». ЛМСКР заявил членам Группы в августе, что «Джеральд является независимым подрядчиком, не имеющим отношение к ЛМСКР, и ЛМСКР не имеет к нему никакого отношения», а его имя не фигурирует в официальном штатном расписании сотрудников за 2001 год или в его списках сотрудников, получающих заработную плату, что вновь указывает на то, что утверждения Бюро по морским делам могут быть недостоверными. ЛМСКР расследовал деятельность Купера, предшествовавшую его найму в качестве консультанта, однако признал, что ЛМСКР «было известно, что ему пришлось покинуть Соединенное Королевство при неблагоприятных обстоятельствах, однако не было известно, по какой именно причине».


Дела Сандживана Рупры и Бенони Урея
432. Группа установила, что, помимо усилий Джеральда Купера по нарушению эмбарго на поставки оружия в 1998 и 1999 годах, важную роль в нарушении эмбарго на поставки оружия играл Сандживан Рупра, «заместитель уполномоченного по морским делам» и консультант Бюро по морским делам.

433. Официально Рупра был известен нескольким лицам в Либерии как консультант Бюро по морским делам, и, по имеющимся сведениям, он посетил несколько европейских стран по либерийским дипломатическим паспортам в качестве заместителя уполномоченного по морским делам. Как это ни удивительно, Рупра пользовался двумя разными дипломатическими паспортами, один из которых был выдан в Либерии 24 марта 2000 года на имя Сандживана Рупры, а другой — 23 августа 2000 года на имя Самира Насра.

434. Уполномоченный по морским делам в Либерии Бенони Урей заявил, что он не знает г на Рупру. Тем не менее Сандживан Рупра до 2001 года, т.е. до того времени, когда был обнародован доклад Группы экспертов по Сьерра-Леоне, продолжал находиться в Монровии. Рупра сообщил Группе, что он проживал в доме бывшего начальника полиции Либерии. Это подтвердили несколько должностных лиц в Либерии. Этот дом расположен в спокойном и довольно респектабельном жилом районе в Монровии под названием Старое Конго. Г н Урей практически был соседом г на Рупры.

435. Имеются еще и другие свидетельства наличия связи между Рупрой и Бенони Уреем. Рупра является одним из агентов компании «Глоубэл сивил эвиэйшн», назначенным министерством транспорта в Либерии. Эти агенты имеют право выдавать сертификаты регистрации летательных аппаратов, что служит причиной тотальной коррупции авиационного регистра Либерии. Настоящая Группа получила дополнительные документы, свидетельствующие о том, что у Рупры имелись официальные документы на этот счет. В одном из них, направленном Рупрой для подтверждения своего назначения министерством транспорта в качестве агента Либерийского органа по регулированию гражданской авиации одному из партнеров по бизнесу за рубежом, значилось, что этот документ был отправлен по факсу 7 декабря 1999 года с факсимильного аппарата в Монровии, находящегося, как было указано, в «Бюро по морским делам» в помещении канцелярии уполномоченного по морским делам в Либерии г на Урея. В качестве получателя указан Сандживан Рупра, Либерийский орган по регулированию гражданской авиации, проживающий в доме в Старом Конго, который опять же расположен почти напротив дома Бенони Урея. Кроме того, Группа была информирована о том, что Рупра присутствовал в качестве почетного гостя на похоронах матери Бенони Урея в 2000 году.

436. Г н Рупра является также близким партнером по бизнесу Виктора Баута. Он сам признал это в беседе с членами Группы, и члены Группы располагают документами, доказывающими эту тесную связь. В этом качестве Рупра также создал существующую лишь на бумаге авиалинию «Вест Эфрика эйр сервисиз», о которой идет речь в разделе настоящего доклада, посвященном нарушениям эмбарго на поставки оружия. Группе удалось получить копию контракта, заключенного между компанией «Вест Эфрика эйр сервисиз» и авиакомпанией «Ренан» в Молдове на аренду грузового самолета. Как указывается в настоящем докладе, этот самолет использовался для перевозки оружия. Это также было признано г ном Рупрой и пилотом самолета. Из контракта явствует, что лизинговый контракт был подписан он имени «Вест Эфрика эйр сервисиз» г ном Лероем Уреем. Лерой Урей является старшим братом г на Бенони Урея.

437. Управление компанией «Вест Эфрика эйр сервисиз» осуществлялось Рупрой через компанию «Сан эйр» из Объединенных Арабских Эмиратов. Как уже указывалось, Урей настаивал, чтобы ЛМСКР произвел платежи на их счета в июне и июле 2000 года, а также санкционировал прямой платеж БМД компании «Сан эйр» 10 сентября 2000 года. Эти платежи пошли в счет оплаты за доставку оружия, в том числе тысячи автоматов, которые были контрабандным путем перевезены из Уганды в Либерию.



438. Уполномоченный Урей также разрешил своему заместителю уполномоченного по финансовым делам 13 сентября санкционировать три платежа в сентябре 2000 года на счет Бюро по морским делам в «Экобанке» в Монровии для дальнейшего перевода на счет «Сан эйр дженерал трейдинг» в Шардже «через счет С. Рупры». Эти переводы со счета Бюро по морским делам соответствуют платежу, произведенному Сандживаном Рупрой на сумму 179 980 долл. США, перечисленному на счет «Сан эйр» 16 сентября 2000 года (приложение 9).


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15




©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет