Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1343 (2001) по Либерии От имени членов Группы экспертов по Либерии имею честь препроводить доклад



жүктеу 2.36 Mb.
бет8/15
Дата14.03.2018
өлшемі2.36 Mb.
түріДоклад
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Второй груз
241. После того, как таможенные власти не дали разрешения на вывоз вертолета из Словакии, самолет Ил 76 компании «Сентрэфрикен эйрлайнз» вылетел за еще одним вертолетом. 10 марта 2001 года грузовой самолет прибыл на военный аэродром Маркулешти в Молдове. У компании «Сентрэфрикен эйрлайнз» имелся договор с местной авиационной компанией «Молдтрансавиа» на перевозку двух вертолетов Ми 8. Дело происходило сразу же после неудачной попытки вывоза вертолета из Словакии. Группа получила копию этого фрахтового договора, подписанного 15 февраля 2001 года, которая была представлена Группе Сергеем Денисенко, генеральным директором компании «Сан эйр», являющимся агентом по обеспечению рейсов компании «Сентрэфрикен эйрлайнз». Группа также получила копии денежных переводов «Сан эйр» в адрес ремонтного завода в Словацкой Республике.

242. В Молдове были вновь предприняты попытки ввести власти в заблуждение в отношении полетных планов. Речь шла о двух вертолетах Ми 8, принадлежащих военно-воздушным силам Молдовы. Министерство обороны Молдовы подписало с Андреем Гросулом, генеральным директором молдовской компании «Ренан», договор о ремонте вертолетов и последующей их сдаче в аренду третьей стороне. Это было сделано через еще одну компанию — гвинейскую компанию «Пекос». Полученное Группой общее страховое свидетельство на грузы свидетельствует о том, что компании «Ренан» и «Пекос» застраховали перевозку двух военных вертолетов Ми 8 из Чизинау (Молдова) в Конакри (Гвинея).

243. В ходе своего посещения Молдовы в июне 2001 года Группа поддерживала контакты с властями в целях получения дополнительной информации по этому делу. В связи с этим вопросом уже возник спор между министерством обороны и другими государственными структурами, поскольку официально установленные процедуры экспорта оружия не были соблюдены, а вывоз вертолетов санкционирован не был. Это дело является исключительно запутанным, поскольку вывоз вертолетов был осуществлен в отсутствие сертификата конечного пользователя. Копии сертификатов конечного пользователя были в конечном итоге представлены, но только после того, как вывоз вертолетов был заблокирован.

244. Одна из посреднических компаний («Ренан») и поставщик вертолетов — министерство обороны Республики Молдова — утверждали, что в случае договора на аренду указывать конечного пользователя не требуется. Вертолеты планировалось отправить в Гвинею на ремонт и затем сдать в аренду Гвинее и впоследствии Намибии. Договор на их эксплуатацию был бы подписан только после завершения их ремонта в Гвинее, и только после этого были бы соблюдены установленные экспортные процедуры для военных сделок. Когда вертолеты были готовы к отправке в Гвинею с военного аэродрома Маркулешти в Молдове, в дело вмешалась служба безопасности Молдовы, которая не дала санкцию на вылет грузового самолета с вертолетами на борту. Это было в марте 2001 года. Во время пребывания членов Группы в Молдове вертолеты все еще находились там. Незадолго до прибытия Группы в Молдову компания «Ренан» аннулировала свой договор с гвинейской компанией «Пекос». Группа получила копию документа об аннулировании договора. Этот документ, подписанный 31 мая 2001 года в Чизинау, Молдова, ясно показывает, что «Ренан» отправляла вертолеты в Гвинею не только для ремонта. В документе компания «Пекос» именуется арендатором, а компания «Ренан» — арендодателем. Этот документ был подписан за неделю до прибытия Группы в Молдову.

245. Группа обстоятельно проанализировала деятельность Андрея Гросула, генерального директора компании «Ренан». Последняя подписала один договор с министерством обороны Молдовы, с одной стороны, и с гвинейской компанией «Пекос» — с другой. Молдовские военные были заинтересованы в этом договоре вследствие нехватки средств для содержания вертолетов. Компания «Ренан» предложила оплатить ремонт вертолетов в Гвинее; эти затраты были бы компенсированы позднее после их временной сдачи в аренду третьей стороне. Часть полученных средств была ба затем поделена между компанией «Ренан» и молдовскими военно-воздушными силами. Эта пакетная сделка также включала трудовой договор для летчиков молдовских военно-воздушных сил — еще один аспект, который считался выгодным для министерства обороны Молдовы.

246. Проблема с этой договоренностью заключается в том, что в Гвинее нет никаких объектов для ремонта вертолетов. Гвинейским властям также не было известно о подписании каких-либо договоров ни с компанией «Ренан», ни с министерством обороны Молдовы или гвинейской компанией «Пекос». Все это было проверено Группой.

247. В Молдове компанию «Пекос» представлял израильский гражданин Яков Бергер. Документ, представленный Бергером министерству обороны Молдовы, свидетельствует о том, что он имел доверенность на совершение действий от имени компании «Пекос». И Бергер, и Петер Юшко в качестве представителей «Пекос» и еще одной компании «Джой Словакия» (см. раздел, касающийся сертификатов конечного пользователя) до этого закупали оружие в Молдове. Ни одна партия этого оружия так и не была доставлена в пункт назначения, указанный в документах, представленных странам-экспортерам. Среди документов министерства обороны Молдовы был обнаружен сертификат конечного пользователя, относящийся к делу, в котором Юшко и Бергер выступали в качестве посредников. В этом документе в качестве конечного пользователя была указана Гвинея, однако, как члены Группы выяснили в Гвинее, оружие туда никогда не поставлялось. Гвинейские власти решительно заявили о том, что страна никогда не использовала «Пекос» в качестве посредника при осуществлении каких бы то ни было операций по закупке оружия. Как об этом свидетельствует информация по другим делам, излагаемым в настоящем докладе, «Пекос» является компанией, которая систематически использовалась брокерами для нарушения эмбарго на поставки оружия, введенного в отношении Либерии. Если бы вывоз вертолетов из Молдовы не был заблокирован, они также, несомненно, оказались бы в Либерии.

248. На это указывает не только деятельность компании «Пекос». Компания «Ренан» ранее поддерживала деловые контакты с Либерией. Именно «Ренан» подписала договор о фрахте таинственного самолета с регистрационным номером EL ALY, который неоднократно использовался для доставки оружия в Либерию. По крайней мере один рейс был использован для доставки запасных частей для вертолетов и лопастей несущего винта для военных вертолетов, причем их получателем вновь была компания «Пекос».

249. Еще одним убедительным свидетельством планировавшегося вывоза вертолетов в Либерию является прибытие транспортного самолета в Молдову 10 марта 2001 года для доставки вертолетов в Западную Африку. Как отмечается в докладе S/2000/1195, самолет «Ильюшин» Виктора Бута ранее использовался для перевозки оружия в Либерию. Владельцем «Молдтрансавиа» — компании, которая оформила разрешение на эксплуатацию и посадку этого самолета в Молдове, — является Павел Попов, которого Группа идентифицировала как близкого делового партнера, а не сотрудника Виктора Бута. Попова можно рассматривать как ответственного на местах за осуществляемые Виктором Бутом поставки оружия из Центральной Европы. Именно Попов обращался за разрешениями на полеты и представлял ложные полетные планы. Попов также являлся одной из ключевых фигур в угандийском деле, когда автоматы АК 47 были доставлены не в указанный пункт назначения, а в Либерию. Именно Попов завизировал документы от имени Петера Юшко из компании «Пекос» (см. дело, касающееся автоматов АК-47).

250. Молдовские власти организовали для членов Группы встречу с Павлом Поповым, который подтвердил, что он работает у Виктора Бута. Павел Попов отказался представить им документацию о владельце самолета. Однако Группа получила соответствующие документы от Управления гражданской авиации Молдовы, где в соответствии с установленными международными процедурами хранятся документы о владельцах и страховщиках. Эти документы свидетельствуют о том, что у компании Попова «Молдтрансавиа» имеется свой собственный пассажирский самолет. В регистрационном свидетельстве указано, что владельцем самолета является туристическое агентство «Трансавиа», базирующееся в Шардже, Объединенные Арабские Эмираты. Соглашение об аренде между «Молдтрансавиа» и туристическим агентством «Трансавиа» было подписано в июне 2000 года Павлом Поповым и Виктором Бутом, соответственно. Прилагаемое к документам свидетельство о пригодности самолета к эксплуатации свидетельствует о том, что самолет был зарегистрирован в Центральноафриканской Республике до того, как он был зарегистрирован Павлом Поповым в Молдове (см. также раздел, касающийся компании «Сентрэфрикен эйрлайнз». Как это было установлено Группой во время ее пребывания в Центральноафриканской Республике, это свидетельство является поддельным, однако оно было использовано для изменения названия подлинного владельца самолета («Сентрэфрикен эйрлайнз») на туристическое агентство «Трансавиа». Согласно другим документам, Виктор Бут приобрел самолет у своего брата Сергея Бута. Сумма в размере 1 млн. долл. США была переведена со счета туристического агентства «Трансавиа» в банк «Стэндард чартерд бэнк» в Шардже — факт, который позднее оказался важным для Группы при анализе банковских переводов из Либерии на счета компаний Виктора Бута.

251. Вскоре после посещения Группой Молдовы самолет Попова был исключен из молдовского авиационного реестра. Это означает, что «Молдтрансавиа» больше не может осуществлять свою деятельность в Молдове. Информация, полученная от Болгарии, свидетельствует о том, что туристическое агентство «Трансавиа», которую представляет Виктор Бут, продала самолет 21 мая 2001 года — ровно за две недели до прибытия Группы в Молдову — компании «Сан эйр дженерал трейдинг FZE», которая базируется в Аджмане, Объединенные Арабские Эмираты и которую представляет Сергей Денисенко. Генеральный директор «Сан эйр» Сергей Денисенко также представляет авиакомпанию Виктора Бута «Сентрэфрикен эйрлайнз».

252. 11 июня 2001 года, через четыре дня после того, как члены Группы провели беседу с Павлом Поповым, он сдал свой самолет в аренду компании «Юнион транс сервис» в Болгарии, которая, в свою очередь, сдала его в аренду компании «Балкан булгариэн эрлайнз». У самолета теперь новый регистрационный номер — LZ LTV. Компания «Ренан», после того как ее договор с гвинейской компанией «Пекос» об аренде вертолета был аннулирован, подписала новый договор с одной из венгерских посреднических компаний. Согласно положениям нового договора, подписанного 25 июня, через две недели после того, как Группа покинула Молдову, вертолеты теперь в конечном итоге сданы в аренду Намибии. Практически нет сомнений в том, что вертолеты окажутся в Либерии, если молдовские и словацкие власти своевременно не примут соответствующих мер. Имеются убедительные свидетельства того, что авансовые платежи по этим вертолетам были переведены компании «Сентрэфрикен эйрлайнз» через счета компании «Сан эйр», представляющей ее интересы в Объединенных Арабских Эмиратах (см. раздел о государственных расходах).


Тематическое исследование: куда ведут следы выдачи сертификатов конечного потребителя, которыми пользовалась компания «Пекос» в своих операциях
253. Группе экспертов удалось заполучить в Словакии, Молдове, Кыргызстане и Уганде копии гвинейских сертификатов конечного потребителя, которыми пользовалась компания «Пекос» для указания адресатов своих поставок. Министр обороны Кот-д’Ивуара также называл компанию «Пекос», предложившую ему недавно свои услуги в приобретении военных вертолетов для вооруженных сил Кот-д’Ивуара. Был найден также сертификат конечного потребителя компании «Пекос» за подписью министра обороны Намибии. В последнем случае этот сертификат, датированный 28 марта 2001 года, оказался подделкой. Это было подтверждено намибийскими властями. Группа также установила, что никакого оружия, указанного в различных и многочисленных сертификатах конечного потребителя, предъявленных гвинейской компанией «Пекос», никогда в Гвинею не поступало.

254. Структура «Пекос» проста. Эта компания была создана в Конакри, Гвинея, в октябре 1997 года. Компания занимается в основном торговлей оружием. По уставным документам директором компании является Мохамед Янсане, гражданин Гвинеи, по специальности инженер-агроном. Он учился в университете в Чехословакии вместе с Петером Юшко. В 1997 году Петер Юшко, гражданин Словацкой Республики, приехал к нему и попросил его создать компанию в Гвинее.

255. Юшко приехал к Янсане спустя несколько месяцев после того, как его компания по продаже оружия «Джой Словакия» в Словацкой Республике стала объектом уголовного расследования со стороны ряда европейских полицейских служб в связи с подозрениями в причастности к отмыванию денег и контрабанде оружия.

256. Участие Янсане ограничивалось тем, что он номинально числился директором компании «Пекос». Когда Группа предъявила ему все сертификаты конечного потребителя, на которых стояла его подпись, Мохамед Янсане не признал ни одного из них. Он признал один документ, датированный февралем 2001 года, который был подписан им и был заверен печатью нотариуса в Конакри, Гвинея. Этот документ представлял собой доверенность, дававшую Петеру Юшко все полномочия представлять компанию «Пекос», и был оформлен в срочном порядке, чтобы Юшко смог вызволить из таможни боевой вертолет, который таможенные власти удерживали в аэропорту Слиач в Словацкой Республике.

257. Печать нотариуса и подпись на документе были подлинными и принадлежали жене г на Янсане. Ему был показан также еще один документ, который предоставлял аналогичные полномочия израильскому гражданину Якову Бергеру, однако этот документ г н Янсане не признал. Группа получила этот документ в Молдове, где властями был заблокирован вывоз двух вертолетов в связи с нарушениями таможенных правил. Согласно представленным документам эти вертолеты предназначались для отправки в Гвинею для ремонта, а затем в Намибию. В Гвинее нет ремонтных мастерских по обслуживанию вертолетов.

258. Г-н Янсане рассказал членам Группы о том, что в 1997 году примерно в период, когда «Пекос» была зарегистрирована в качестве компании, Петер Юшко поставил в Гвинею медицинское оборудование для военного госпиталя. Документ о доставке этого оборудования подписал чиновник министерства обороны. Впоследствии, как объяснил г н Янсане, этот фирменный бланк, печати и копии подписи использовались для изготовления фальшивых сертификатов конечного потребителя. Начальник штаба Вооруженных сил Гвинеи и начальник тыла гвинейской армии также заявили, что ни одного из предметов, названных в сертификатах конечного потребителя компании «Пекос», которые были им предъявлены членами Группы, Гвинея не заказывала.

259. Фирма «Пекос» была подставной компанией для незаконного ввоза оружия в Африку из стран-экспортеров оружия. В результате расследования, которое проводилось Группой экспертов и ограничивалось небольшим числом поставок конкретного оружия в Либерию, всплыли на поверхность многие другие подобные сертификаты конечного потребителя. В этих документах значится широкий перечень вооружений — от боевых вертолетов до средств транспортной авиации, ракет, артиллерийских орудий, — а также огромное количество стрелкового оружия и боеприпасов. Как полагали в большинстве своем страны-экспортеры, это оружие вместе с поддельными планами полетов для его транспортировки действительно предназначалось для Гвинеи как конечного потребителя. Если бы страны-экспортеры хоть раз проверили, действительно ли Гвинея является конечным потребителем, фирма «Пекос» не смогла бы просуществовать до 31 мая 2001 года, т.е. до даты, которая значится на последнем документе, который удалось получить Группе.

260. Анализ хронологии событий показывает, что план Петера Юшко заключался в том, чтобы создать в Гвинее подставную компанию после того, как полицейские службы некоторых стран Западной и Центральной Европы начали свое расследование деятельности его другой компании «Джой Словакия». Практически во всех странах, где члены Группы обсуждали этот вопрос об использовании компанией «Пекос» сертификатов конечного потребителя, Петер Юшко или кто-либо из других лиц, связанных с «Пекос», были известны как представители компании «Джой Словакия».

261. В 1998 году в Словацкой Республике было принято также новое законодательство, предусматривающее обязательную регистрацию компаний, занимающихся торговлей оружием, и получение ими на это специального разрешения. После принятия этого закона компания «Джой Словакия» стала проявлять меньшую активность. Она изменила свое название и в 1999 году стала называться «Морзе СРО», однако, как показывает расследование словацких властей, новая компания никогда не регистрировала никакой своей коммерческой деятельности.

262. В некоторых случаях на сертификатах конечного потребителя указывалась гораздо более ранняя дата, чем дата фактической отправки оружия. Например, при поставке запасных частей и винтов для вертолетов из Кыргызстана, которые были отправлены в Либерию в июле 2000 года, в документе о конечном потребителе, который был представлен Александром Исламовым министру обороны Кыргызстана, была указана дата 25 сентября 1998 года. Даже с учетом того, что срок действия сертификата конечного потребителя не ограничивается, на документах стоит подпись должностного лица Гвинеи, который уже много лет не работает в государственном аппарате. В странах-экспортерах, как видно, контролеры экспорта не обращали на это внимания, а полагались лишь на документы и на посредника как гарантию безопасной доставки оружия.

263. Кроме того, если страны-экспортеры оружия сообщали бы обо всех своих операциях по продаже оружия в какую-нибудь централизованную базу данных, как то Регистр обычных вооружений Организации Объединенных Наций, масштабы так называемой «гвинейской операции по закупке оружия» привлекли бы внимание целого ряда учреждений, связанных с экспортом оружия.

264. Появление лиц, связанных с компаниями «Джой Словакия» и «Пекос», осуществляющих свои операции в нарушение эмбарго на поставку оружия в Либерию носило систематический характер. Помимо того, что эти посреднические компании могли быть причастны к поставкам оружия в другие страны или негосударственным структурам, на которые распространяется запрет, лица, связанные с этой компанией, играли весьма важную роль в вооружении Либерии и Сьерра-Леоне. В беседе с должностными лицами учреждений, занимающихся экспортом вооружений, ряда стран упоминались имена трех человек — Петера Юшко, Александра Исламова и Якова Бергера.

265. Эти фамилии значатся также в документации, которая была собрана Группой. Поскольку все оружие по этим сделкам поставлялось в Либерию, все эти лица были причастны к использованию фальшивых сертификатов конечного потребителя и к незаконному ввозу оружия в страну, на которую распространяются санкции Организации Объединенных Наций. Группа просила власти и правоохранительные органы ряда стран оказать ей помощь в нахождении этих лиц или, по крайней мере, в установлении контакта с некоторыми из них. После длительных поисков Мохамеда Янсане удалось найти в Кипе, Ратома, одном из районов столицы Гвинеи, который был указан на некоторых печатях, проставленных на сертификатах конечного потребителя. Группе удалось также найти нотариуса, которым оказалась жена Янсане, и допросить их обоих.

266. Имеющиеся у нее доказательства Группа хотела также предъявить Петеру Юшко, Александру Исламову и Якову Бергеру, однако ей удалось найти только Петера Юшко, который сам связался с Группой в октябре 2001 года. По утверждению Юшко, ему ничего не известно об использовании всех этих сертификатов конечного потребителя, и он обвинил в нарушениях Александра Исламова в Москве, который был его прежним компаньоном, а также сеть компаний Виктора Бута. Тогда он не хотел объяснять, почему он предпринял инициативу связаться с Группой. Когда его попросили дать номер телефона или контактный адрес Исламова, Юшко сказал, что Исламов постоянно меняет номера своих телефонов и сам связывается с ним. Подобные заявления Группа слышит не в первый раз в ее попытках обнаружить дельцов или посредников в продаже вооружений.

267. Когда члены Группы в сентябре 2001 года беседовали с Сандживаном Рупра, он объяснил, что Юшко является одним из основных поставщиков сертификатов конечного потребителя для его организации. Исламов является поставщиком многих видов оружия и запасных частей для компаний сети Бута. Рупра, который является владельцем алмазных рудников в Либерии и торговцем оружием, работает в тесном сотрудничестве с Виктором Бутом. В период с 1999 года по январь 2001 года Рупра жил в Монровии, Либерия. Он показал членам Группы последний перечень вооружений, которые хотела бы закупить Либерия, с указанием тарифов на различные виды вооружений и боеприпасы. Цена за сертификат конечного потребителя, указанная в списке, составляет 50 000 долл. США. На документе стоит пометка «сертификат конечного потребителя предоставляется в течение 24 часов».



Компания «Пекос» — производитель фальшивых сертификатов конечного потребителя. На диаграмме показана сеть «Пекос».
Тематическое исследование: дело компании «Сентрэфрикэн эйрлайнз»
268. Внимание Группы привлек самолет Ил 76 (регистрационный знак TL ACU). В ряде случаев, проанализированных Группой, этот самолет использовался для транспортировки оружия в нарушение эмбарго Организации Объединенных Наций. Когда самолет не используется, он стоит на парковке в Шардже или Рас-эль-Хайме, двух аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов. Члены Группы видели этот самолет в аэропорту Рас-эль-Хайме во время их поездки в Объединенные Арабских Эмираты. Самолет принадлежит компании «Сентрэфрикэн эйрлайнз», которая имеет свое агентство в свободной зоне аэропорта Шарджи. В начале 2001 года агентство компании переехало на новый адрес: РО Box 2190 в Аджмане, в другой эмират в Объединенных Арабских Эмиратах.

269. Эта компания принадлежит Виктору Буту, однако сам Бут не участвует в повседневном руководстве компанией. Коммерческим директором компании является Сергей Денисенко, российский гражданин, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, который когда то работал в качестве сотрудника у Виктора Бута, а сейчас руководит своей собственной компанией под названием «Сан эйр джэнерал трэйдинг».

270. Г н Денисенко в ходе беседы с членами Группы утверждал, что он больше не работает у Виктора Бута, а что его компания «Сан эйр» пользуется деловым адресом и номерами телефонов компании «Сентрэфрикэн эйрлайнз» в Объединенных Арабских Эмиратах. Главный оператор компании Виктора Бута «Трансавиа трэвел эйдженси» также пользуется этим адресом, однако в начале 2001 года эта компания, по словам г на Денисенко, прекратила свои операции.

271. Компания «Сентрэфрикэн эйрлайнз» по прежнему сотрудничает с «Сан эйр джэнерал трэйдинг», выступая в качестве коммерческого агента или оператора. В марте 2001 года «Сан эйр» и «Сентрэфрикэн эйрлайнз» переехали в новые помещения в свободной зоне в Аджмане. По характеру ответа телефонного оператора на коммутаторе этих двух компаний можно сделать вывод, что сейчас эти компании входят в состав организации под названием «СЕТ Авиэйшн энтерпрайс». Дело осложняется тем, что некая компания «СЕТ Авиэйшн» существует в Малабо, в Экваториальной Гвинее. Этой компанией руководит Валерий Найда, также бывший сотрудник Виктора Бута, который сейчас оказывает агентству содействие в регистрации воздушных судов в Экваториальной Гвинее. Большинство своих летательных аппаратов Сергей Бут зарегистрировал в этом агентстве, а в момент написания Группой своего доклада несколько воздушных судов компании «Сентрэфрикэн эйрлайнз» находились в процессе оформления их перевода в этот регистр. В Руанде существует еще одна компания с похожим названием «Централ Эфрикан эйруэйз».


«Сентрэфрикэн эйрлайнз»
272. В распоряжении Группы имеются документы, свидетельствующие о том, что Виктор Бут подписывает документы как владелец компании «Сентрэфрикэн эйрлайнз». Им подписываются контракты на поставку летательных аппаратов и банковские документы. Как подсказывает название компании, адрес создания «Сентрэфрикэн эйрлайнз» находится не в Объединенных Арабских Эмиратах, а в Банги, Центральноафриканская Республика. Компания зарегистрирована там Виктором Бутом 28 мая 1998 года. Главным акционерома является компания “SouthBound Ltd. PO Box 398, Suite 52 and 553 Monrovia House, 26 Main Street, Gibraltar”, которая контролируется Виктором Бутом. Еще одна компания Виктора Бута под названием “ATC Ltd.” и компания “WestBound Ltd. PO Box 399, 26 Main Street, Gibraltar” также являются акционерами этой компании. Компания “WestBound” принадлежит бельгийскому пилоту Рональду Де Смету. Де Смет является партнером Бута с 1995 года.

273. По специальному указанию министерства транспорта в целях содействия регистрации компании 25 июля 1998 года «Сентрэфрикэн эйрлайнз» получили от Управления гражданской авиации Центральноафриканской Республики разрешение на эксплуатацию воздушных судов, которая позволяет компании совершать внутренние рейсы. Таким образом, «Сентрэфрикэн эйрлайнз» не имеют разрешения на совершение международных или континентальных полетов. Ее парк состоит из трех самолетов: один — «Ту 154» и два самолета поменьше — «Ан 24», которые занесены в регистрационный журнал.

274. Эти самолеты были единственными воздушными судами, которые были когда либо зарегистрированы этой компанией в Центральноафриканской Республике, однако в начале 2000 года Управление гражданской авиации страны обнаружило в своем регистре серьезные нарушения, связанные с мошенничеством. Директор одного из отделений гражданской авиации в тесном сотрудничестве с Виктором Бутом и его партнерами без ведома властей Центральноафриканской Республики выдали множество подложных разрешений компании «Сентрэфрикэн эйрлайнз». Под флагом Центральноафриканской Республики в различных районах мира летает около 20 или более самолетов, в числе которых есть значительное количество крупных грузовых транспортов. Ни один из этих самолетов не был надлежащим образом зарегистрирован. Одним из этих нелегально зарегистрированных самолетов является самолет, зарегистрированный как TL-ACU (приложение 5). До середины сентября этот самолет был зарегистрирован компанией «Уиллис», хорошо известной страховой компанией в Соединенном Королевстве. Во время поездки членов Группы в Объединенные Арабские Эмираты Сергей Денисенко рассказал им о том, что у него налажены очень хорошие контакты с «Уиллис» и что его компания «Сан эйр» занимается страхованием самолетов Виктора Бута. Страховые документы на самолет «Ил» показывают, что этот самолет эксплуатируется различными компаниями, в том числе «Сентрэфрикэн эйрлайнз», «Сан эйр» и «МолдТрансавиа», Молдова.

275. «Сентрэфрикэн эйрлайнз» и «Сан эйр» явно принадлежат одной и той же компании. Фирма «МолдТрансавиа» является еще одной подставной компанией, у которой имеется всего лишь один пассажирский самолет. При этом компания использует свою аббревиатуру “MLT” для осуществления грузовых перевозок самолетом «Ил», который принадлежит компании «Сентрэфрикэн эйрлайнз». Генеральный директор «Сан эйр» и генеральный директор «МолдТрансавиа» в Молдове являются бывшими сотрудниками компании Виктора Бута под названием «Трансавиа трэвел эйдженси», что они сами подтвердили в беседе с членами Группы.

276. Группе удалось получить несколько копий выданных недавно страховых свидетельств на эксплуатацию самолета «Ил». Эти документы показывают, что название «Сан эйр», «МолдТрансавиа» или «Сентрэфрикэн эйрлайнз» зачастую означают одну и ту же компанию. Банковские переводы также указывают на то, что счета «Сан эйр» используются для платежей, производимых компанией «Сентрэфрикэн эйрлайнз» и наоборот, а это вновь говорит о том, что Виктор Бут и его партнеры просто используют разные компании для прикрытия своей деятельности. Например, самолет зарегистрирован в компании «Сентрэфрикэн эйрлайнз» в Банги, а его полеты застрахованы компанией «Сан эйр» в Объединенных Арабских Эмиратах. Запросы на совершение посадки и пролет над территорией оформляются компанией «МолдТрансавиа» из агентства в Молдове, а полеты совершаются под условным обозначением CET, что вновь указывает на компанию «Сентрэфрикэн эйрлайнз». Деловой адрес для полетов указан как «Трансавиа трэвел эйдженси» или «Сан эйр».

277. Под патронажем Виктора Бута функционирует компания «Эйр Сесс», принадлежащая его брату Сергею, которая также работает через агентства в Объединенных Арабских Эмиратах, а зарегистрирована в Экваториальной Гвинее. Сергей Бут отрицает любые связи между ним и компаниями его брата. Лишь после того, как члены Группы предъявили ему документ с его личной подписью и чек на 1 млн. долл. США, перечисленные со счета Виктора Бута на счет его компании «Эйр Сесс», Сергей Бут был вынужден признать, что у него имеются деловые связи с его братом.

278. Г н Денисенко также утверждает, что он разорвал все связи со своим бывшим работодателем Виктором Бутом. Он называет себя генеральным директором компании «Сан эйр» и утверждает, что его компания имеет лишь слабые связи с компанией «Сентрэфрикэн эйрлайнз». Между тем банковский документ показывает, что компания «Сан эйр», которой руководит Денисенко, выплатила 20 000 долл. США по контракту между одной компанией в Словацкой Республике и компанией Виктора Бута «Сентрэфрикэн эйрлайнз». Позднее Группе удалось найти документы, доказывающие, что в 2000 году и в начале 2001 года оплата за многие поставки оружия в Либерию через сеть Виктора Бута и Сандживана Рупра производилась на банковский счет «Сан эйр» под № 01-01-5712572-01 в банке «Стандарт чартерд бэнк» в Шардже.

279. Павел Игоревич Попов, генеральный директор «МолдТрансавиа», рассказал членам Группы о том, что он в течение многих лет работал на Виктора Бута в качестве посредника, обслуживая рейсы, выполняемые компаниями г на Бута. Когда члены Группы попросили его предъявить документацию на некоторые из этих полетов, г н Попов заявил, что он никогда не хранит никаких документов. У него также не было делового адреса, когда он работал брокером у г на Бута. Достаточно было сотового телефона. Г н Попов отказался также назвать собственников в структуре его компании «МолдТрансавиа». Группе удалось, однако, получить документы от Управления гражданской авиации Молдовы, показывающие, что компания г на Попова является просто подставной организацией, действующей в интересах Виктора Бута.

280. Компания «Сан эйр» является владельцем самолета «МолдТрансавиа», который эксплуатируется г ном Поповым. Группе также удалось собрать документы в Молдове, Словацкой Республике и Уганде, показывающие, что г н Попов лично участвовал в поставках оружия в Либерию в ноябре 2000 года (см. разделы поставок вертолетов и пулеметов в Либерию).

281. Некоторые операции, осуществляемые этой группой компаний, представляют собой законные пассажирские и грузовые перевозки, однако многие самолеты, используемые этими компаниями и целым рядом ассоциированных компаний, используются для доставки оружия или военного оборудования в зоны военных действий и страны, против которых введены санкции Организации Объединенных Наций. Кроме того, многие самолеты, эксплуатируемые этой группой компаний, замешаны в истории с незаконной регистрацией и подделкой документов.




Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет