Құрамы туралы ақпарат Қабылданған шешім күні мен нөмірі



Дата30.04.2019
өлшемі119.5 Kb.
#124458
түріҚұрамы

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ның өзгертілген Директорлар кеңесінің құрамы туралы ақпарат

Қабылданған шешім күні мен нөмірі

Шешімі

«ҚИК» ИҰ» АҚ-ның 06.05.2011 жылғы жылдық Акционерлердің жалпы жиналысының №1 шешімі

  1. Н.П. Тихонюктың 03.12.2010ж. бастап «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігі тоқтатылсын.

  2. К.М.Айтекеновтың с 06.09.2010ж. бастап «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігі тоқтатылсын.

  3. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы қайта бекітілсін:

  • Ергожин Д.Е. – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің өкілі.

  • Кадюков Н.В. - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің өкілі.

  • Исаев А.А. - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

  • Кусаинов К.К. - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

  • Ибадуллаев А.А. - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Төрағасы.

  1. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілік мерзімі белгісіз мерзімге белгіленсін.

«ҚИК» ИҰ» АҚ-ның 18.05.2012 жылғы жылдық Акционерлердің жалпы жиналысының №1 шешімі

  1. Н.П. Тихонюк Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі Төрағасының орынбасары - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.

  2. Р.К. Хусаинов «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып сайлансын.

  3. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілік мерзімі белгісіз мерзімге белгіленсін.

«ҚИК» ИҰ» АҚ-ның 29.06.2012 жылғы кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысының №2 шешімі

  1. Д.Е. Ергожиннің 2012 жылғы 11 маусымнан бастап өз бастамашылығы бойынша «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

  2. Р.Е. Даленов «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын және оның өкілеттілігі белгісіз мерзімге белгіленсін.

«ҚИК» ИҰ» АҚ-ның 02.11.2012 жылғы кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысының №3 шешімі

Р.К. Хусаиновтың 2012 жылғы 11 қыркүйектен бастап өз бастамашылығы бойынша «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.


«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 06.09.2013 жылғы №06/13 шешімі

  1. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің төменде көрсетілген мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын:

  • Тихонюк Николай Петрович;

  • Кусаинов Казбек Кайнарбекович;

  • Исаев АджимуратАлыбалаевич;

  • Даленов Руслан Ерболатович.

  1. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 6 (алты) адам болып анықталсын.

  2. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілік мерзімі 3 (үш) жыл болып анықталсын.

  3. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері:

  • Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның өкілі;

  • Гумарова Эльдар Мухтарович, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның өкілі;

  • Алтынбеков Кайрат Турекулович, тәуелсіз директор;

  • Жаныкулов Жумабек Есилбекович, тәуелсіз директор болып сайлансын.

  1. Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу көлемі мен талаптары 2008 жылғы 3 қазандағы «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Акционерлерінің жалпы жиналысының №3 шешіміне сәйкес анықталсын.

  2. Осы қабылданған шешім «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының барлық дауыс беретін акцияларын ие тұлғаның шешімі болып табылады.

  3. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы А.А. Ибадуллаевқа белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын іс-шараларды іске асыру бойынша қажетті шараларды қабылдасын.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 05.11.2013 жылғы №12/13 шешімі

  1. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің төменде көрсетілген мүшелерінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын:

  • Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, Жалғыз акционер өкілі;

  • Кадюков Николай Викторович, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің өкілі.

  1. Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттілік мерзімімен «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын:

  • Алдамберген Алина Өтемісқызы, Жалғыз акционер өкілі;

  • Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна, Жалғыз акционер өкілі.

  1. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы А.А. Ибадуллаевқа осы шешімнен туындайтын іс-шараларды қабылдау тапсырылсын.

  2. Осы шешім Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«ҚИК» ИҰ» АҚ-ның 13.02.2014 жылғы кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысының №1 шешімі

  1. 2013 жылғы 25 желтоқсаннан бастап «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры – мүшесі ретінде Алтынбеков Кайрат Турекуловичтің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

  2. 2014 жылғы 6 қаңтардан бастап «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры - мүшесі ретінде Жаныкулов Жумабек Есилбековичтің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

«ҚИК» ИҰ» АҚ-ның 13.02.2014 жылғы кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысының №1 шешімі

  1. Бабенов Булат Базартаевич пен Алиманов Жанат Жалгасбайулы «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттілік мерзімімен «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры – мүшесі болып сайлансын.

  2. Б.Б. Бабенов пен Ж.Ж. Алимановқа сыйақы төлеу және шығындардың орнын толтыру талаптары 2008 жылғы 3 қазандағы «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне тіркелген сыйақы төлеу мен іссапар шығындарының орнын төлеу туралы ережеге сәйкес анықталсын.

  3. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы А.А. Ибадуллаевқа белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын іс-шараларды іске асыру бойынша қажетті шараларды қабылдау тапсырылсын.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 09.10.2014 жылғы №32/14 шешімі

  1. 2014 жылғы 18 тамыздан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі Гумаров Эльдар Мухтаровичтің, хабарлама жіберу арқылы, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

  2. Бабичев Дмитрий Юрьевич «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімдері аяқталғанға дейінгі өкілеттілік мерзіммен Жалғыз акционердің өкілі ретінде «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.

  3. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы А.А. Ибадуллаевқа осы шешімнен туындайтын барлық қажетті іс-шараларды қабылдау тапсырылсын.

  4. Осы шешім Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 24.11.2014 жылғы №37/14 шешімі

  1. Жалғыз акционердің өкілі, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Бабичев Дмитрий Юрьевичтің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

  2. Бишимбаев Куандык Валиханович «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімдері аяқталғанға дейінгі өкілеттілік мерзіммен Жалғыз акционердің өкілі ретінде «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.

  3. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ өкілдеріне «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Төрағасына Бишимбаев Куандык Валихановичті сайлау үшін дауыс беруге нұсқау беру.

  4. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы А.А. Ибадуллаевқа осы шешімнен туындайтын барлық қажетті іс-шараларды қабылдау тапсырылсын.

  5. Осы шешім Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 31.03.2015 жылғы №08/15 шешімі

  1. Жалғыз акционердің өкілі, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Пазылхаирова Гульбану Тажибаевнаның өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

  2. Мадиев Сержан Нураханович «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімдері аяқталғанға дейінгі өкілеттілік мерзіммен Жалғыз акционердің өкілі ретінде «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.

  3. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқармасына осы шешімнен туындайтын барлық қажетті іс-шараларды қабылдасын.

  4. Осы шешім «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 09.04.2015 жылғы №09/15 шешімі

  1. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 7 (жеті) адам болып анықталсын.

  2. Жалғыз акционердің өкілі, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор ретінде Алиманов Жанат Жалгасбайулының өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын

  3. Избрать Яцека Бжезински мен Ульфа Вокурка «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімдері аяқталғанға дейінгі өкілеттілік мерзіммен «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директорлар болып сайлансын.

  4. Яцеку Бжезински және Ульфу Вокуркаға «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелеріне, тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу көлемі осы хаттаманың №3 қосымшасына сәйкес анықталсын.

  5. Яцеку Бжезински және Ульфу Вокурканың «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелеріне, тәуелсіз директорларға берілетін сыйақыға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салық салынады.

  6. Әр тәуелсіз директорға 7 млн. теңге көлемінде Яцека Бжезински және Ульфа Вокуркаға «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелеріне-тәуелсіз директорларға шығындарды өтеу бойынша ең жоғары жылдық лимит белгіленсін.

  7. Яцека Бжезински және Ульфа Вокуркаға 2014 жылғы 04 сәуірдегі «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның еншілес ұйымдарының тәуелсіз директорларының шығындарын өтеу және сыйақы төлеу, іріктеу ережелеріне сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелеріне, тәуелсіз директорларға осы шешіммен бекітілген сыйақы төлеу, сондай-ақ «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорының шығындарын өтеу тәртібі мен талаптары анықталсын (№09/14 хаттама).

  8. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқармасына осы шешімнен туындайтын барлық қажетті іс-шараларды қабылдасын.

  9. Осы шешім 2015 жылғы 20 сәуірден бастап күшіне енеді.

  10. Осы шешім «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 04.12.2015 жылғы №35/15 шешімі

  1. Жалғыз акционердің өкілі, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Сержан Мадиев Нурахановичтің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

  2. Джакупов Аслан Кабибуллинович «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімдері аяқталғанға дейінгі өкілеттілік мерзіммен Жалғыз акционердің өкілі ретінде «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.

  3. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқармасына осы шешімнен туындайтын барлық қажетті іс-шараларды қабылдасын.

  4. Осы шешім «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 04.02.2016 жылғы №04/16 шешімі

  1. Жалғыз акционердің өкілі, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Алдамберген Алина Өтемісқызының өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

  2. Бабичев Дмитрий Юрьевич «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімдері аяқталғанға дейінгі өкілеттілік мерзіммен Жалғыз акционердің өкілі ретінде «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.

  3. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқармасына осы шешімнен туындайтын барлық қажетті іс-шараларды қабылдасын.

  4. Осы шешім «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 28.03.2016 жылғы 13/16 шешімі

  1. Жалғыз акционердің өкілі, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшеслері ретінде өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын:

  • Джакупов Аслан Кабибуллинович;

  • Бабичев Дмитрий Юрьевич.

  1. Ибрагимова Ляззат Еркеновна «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімдері аяқталғанға дейінгі өкілеттілік мерзіммен Жалғыз акционердің өкілі ретінде «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.

  2. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы 6 (алты) адам болып анықталсын.

  3. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасына осы шешімнен туындайтын барлық қажетті іс-шараларды қабылдасын.

  4. Осы шешім «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 31.05.2016 жылғы №25/16 шешімі

  1. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Бишимбаев Куандык Валихановичтің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

  2. Ускенбаев Каирбек Айтбаевич «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімдері аяқталғанға дейінгі өкілеттілік мерзіммен Жалғыз акционердің өкілі ретінде «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.

  3. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелеріне «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Төрағасы ретінде Ибрагимова Ляззат Еркеновнаны сайлауға нұсқау берілсін.

  4. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасына осы шешімнен туындайтын барлық қажетті іс-шараларды қабылдасын.

  5. Осы шешім 2016 жылғы 1 маусымнан бастап күшіне енеді.

  6. Осы шешім «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 15.08.2016 жылғы №31/16 шешімі

  1. 2016 жылғы 15 тамызда қызметкердің бастамашылығымен Ибадуллаев Азамат Амалұлының «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасы ретінде өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

  2. 2016 жылғы 15 тамызда Ибадуллаев Азамат Амалұлының «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

  3. 2016 жылғы 16 тамыздан бастап «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасының орынбасары Досмухаметов Болат Сейлхановичке «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасының міндеттерін атқару жүктелсін.

  4. Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті іс-шараларды қабылдасын.

  5. Осы шешім «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 08.09.2016 жылғы №35/16 шешімі

  1. «ҚИК» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасының өкілеттілік мерзімдері аяқталғанға дейінгі өкілеттілік мерзіммен А.Б. Мухамеджанов «ҚИК» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасы болып сайлансын.

  2. «ҚИК» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі анықталсын - 3 (үш) жыл.

  3. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы 6 (алты) адам болып анықталсын.

  4. Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттілік мерзімімен «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын:

- Ибрагимова Л.Е., Жалғыз акционердің мүдделік өкілі ретінде;

- Ускенбаев К.А., Жалғыз акционердің мүдделік өкілі ретінде;

- Мухамеджанов А.Б., «ҚИК» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасы ретінде;

- У.Вокурка тәуелсіз директор ретінде;

- Я.Бжезински тәуелсіз директор ретінде;

- Бабенов Б.Б. тәуелсіз директор ретінде.



  1. «ҚИК» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне ««ҚИК» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы ретінде Ибрагимова Ляззат Еркеновнаны сайлауға нұсқау берілсін.

  2. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорларына осы хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес сыйақы төлеу көлемі мен талаптары белгіленсін.

  3. 2014 жылғы 04 сәуірдегі «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның еншілес ұйымдарының тәуелсіз директорларының шығындарын өтеу және сыйақы төлеу, іріктеу ережелеріне сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелеріне, тәуелсіз директорларға осы шешіммен бекітілген сыйақы төлеу, сондай-ақ «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорының шығындарын өтеу тәртібі мен талаптары анықталсын (№09/14 хаттама).

  4. «ҚИК» ИҰ» АҚ-ның Басқармасына «ҚИК» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасының лауазымдық жалақы көлемі мен еңбек және сыйлықақы төлеу талаптарын анықтау бойынша «ҚИК» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесіне мәселені қарауды ендіру бойынша шаралар қабылдансын.

  5. «ҚИК» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасына «ҚИК» ИҰ» АҚ-ның тәуелсіз директорларымен және «ҚИК» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасымен жасалған шарттарға қол қойсын.

  6. «ҚИК» ИҰ» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті іс-шараларды қабылдасын.

  7. Осы шешім, осы шешімнің 5 тармағын қоспағанда «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 01.02.2017 жылғы №05/17 шешімі

  1. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын:

  • Бабенов Булат Базартаевичтің, Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор ретінде;

  • Ибрагимова Ляззат Еркеновнаның, Жалғыз акционердің өкілі ретінде.

  1. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімдері аяқталғанға дейінгі өкілеттілік мерзіммен «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын:

  1. Арифханов Айдар Абдразахович, Жалғыз акционердің өкілі ретінде;

  2. Джолдасбеков Азамат Мырзаданович, тәуелсіз директор ретінде.

  1. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелеріне «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде Арифханов Айдар Абдразаховичті сайлау туралы кеңес берілсін.

  2. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры Джолдасбеков Азамат Мырзадановичке осы хаттаманың №14 қосымшасына сәйкес сыйақы көлемі белгіленсін.

  3. 2014 жылғы 04 сәуірдегі «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның еншілес ұйымдарының тәуелсіз директорларының шығындарын өтеу және сыйақы төлеу, іріктеу ережелеріне сәйкес Джолдасбеков Азамат Мырзадановичке осы шешіммен бекітілген сыйақы төлеу, сондай-ақ «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорының шығындарын өтеу тәртібі мен талаптары анықталсын (№09/14 хаттама).

  4. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасына осы шешімнен туындайтын барлық қажетті іс-шараларды қабылдасын.

  5. Осы шешім «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Каталог: uploads -> ckeditorfiles
uploads -> Ақмола оато үшін есікті қайта сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру 2016 жылғы 11 қазан Астана қ. Тапсырыс берушінің атауы мен пошталық мекенжайы «Ұлттық ақпараттық технологиялар»
uploads -> «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімі»
ckeditorfiles -> Оқиға атаулары 2017 жыл қаңтар 2017 жыл 16 қаңтар – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы»
ckeditorfiles -> «Қазақстан ипотекалық компаниясы» ИҰ» АҚ қызметін үздік түсіндіруге бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасындағы «Нұрлы Жол бағдарламасы: Арендалық тұрғын үй» республикалық конкурсы туралы ереже терминдер мен қысқартулар
ckeditorfiles -> Решение Решение годового Общего собрания акционеров ао «ио «кик» от 06. 05. 2011 года №1


Достарыңызбен бөлісу:




©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет