Рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення Обрати лічильну комісію у складі: Берлюк О. А. голова лічильної комісії



жүктеу 41.94 Kb.
Дата26.06.2018
өлшемі41.94 Kb.
түріРішення

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
26 квітня 2012 року відбулися загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одеський завод гумових технічних виробів» (далі – Товариство)

На загальних зборах прийняло участь 10 акціонерів та їх представників з кількістю голосів акцій зареєстрованих для голосування 3433306 голосуючих акцій, що складає 68,28% від загальної кількості акцій Товариства.


Загальними зборами Товариства прийняті наступні рішення:
Перше питання порядку денного

«Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.



Прийняте рішення

1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Берлюк О.А. – голова лічильної комісії;

- Хохлової М.М. – член лічильної комісії;

- Воєцький В.Д. – член лічильної комісії.


  1. Припинення повноважень лічильної комісії, після оголошення останнього протоколу лічильної комісії порядку денного.

За прийняття цього рішення голосувало 3433306 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.

Друге питання порядку денного

«Прийняття рішення щодо відміни рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 31.03.2011 року (п.7 порядку денного), про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування(рішення про де матеріалізацію)»



Прийняте рішення

Затвердити рішення щодо відміни рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 31.03.2011 року (п.7 порядку денного), про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про де матеріалізацію)»

За прийняття цього рішення голосувало 3433306 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.

Третє питання порядку денного

«Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Затвердження укладених договорів, угод та рішень з 31 березня 2011 року по 26 квітня 2012 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства».



Прийняте рішення

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

2. Затвердити укладені договори, угоди та рішення з 31 березня 2011 року по 26 квітня 2012 року.

За прийняття цього рішення голосувало 3433306 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів



Четверте питання порядку денного

«Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2011 рік і основні напрямки розвитку діяльності Товариства у 2012-2013 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».



Прийняте рішення

  1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2011 рік та основні напрямки розвитку діяльності Товариства у 2012-2013 роках.

За прийняття цього рішення голосувало:

«За» - 3432415 голосів;

«Проти» - не має голосів

«Утримався» - 891 голосів

що складає 99,97% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.
П’яте питання порядку денного

«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-

господарчої діяльності Товариства за результатами фінансового 2011 року. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово- господарчої діяльності Товариства за результатами фінансового 2011 року.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії

Товариства

Прийняте рішення

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарчої діяльності Товариства за результатами фінансового 2011 року.

2. Затвердити рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства

За прийняття цього рішення голосувало 3433306 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.


Шосте питання порядку денного

Затвердження річного звіту, річних підсумків діяльності, річної фінансової звітності ( у т.ч. балансу) Товариства за 2011 рік.



Прийняте рішення

Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітность ( у т.ч. балансу) Товариства за 2011 рік.

За прийняття цього рішення голосувало 3433306 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.

Сьоме питання порядку денного

Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів за 2011 рік



Прийняте рішення

1. Розподілити прибуток Товариства за 2011 рік.

- резервний капітал у розмірі 5% від чистого прибутку.

- прибуток у розмірі 95% направити для розвитку виробництва

- дивіденди за 2011 рік не нараховувати

За прийняття цього рішення голосувало 3433306 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.



Восьме питання порядку денного

Про затвердження значних правочинів за звітний період.



Прийняте рішення

1. Затвердити значні правочини за звітний період.

За прийняття цього рішення голосувало 3433306 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.
Дев’яте питання порядку денного

Про попередне схвалення значних правочинів .



Прийняте рішення

1. Попереднє схвалити значні правочини, які можуть чинитися Товариством, протягом, не більш як одного року з дати прийняття цього рішення – визначені ст..70 Закону України «Про акціонерні товариства»



За прийняття цього рішення голосувало 3433306 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.


Голова Наглядової ради Товариства
Каталог: file
file -> Симон маркиш
file -> Падение Трои Пьеса в 5-ти действиях
file -> 2. в греческом языке существует три слова для обозначения понятия «слово» «эпос», «логос» и
file -> Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №35 бұйрығымен бекітілген тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан
file -> График предоставления респондентами первичных статистических данных по общегосударственным статистическим наблюдениям в июне 2013 года
file -> 66 баспасөз релизі қаржы нарығындағы ахуал туралы


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет