Рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення Обрати лічильну комісію у складі: Берлюк О. А. голова лічильної комісії

На загальних зборах прийняло участь 10 акціонерів та їх представників з кількістю голосів акцій зареєстрованих для голосування 3433306 голосуючих акцій, що складає 68,28% від загальної кількості акцій Товариства.

«Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Берлюк О.А. – голова лічильної комісії;

- Хохлової М.М. – член лічильної комісії;

- Воєцький В.Д. – член лічильної комісії.

2. 
   Припинення повноважень лічильної комісії, після оголошення останнього протоколу лічильної комісії порядку денного.
   

«Прийняття рішення щодо відміни рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 31.03.2011 року (п.7 порядку денного), про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування(рішення про де матеріалізацію)»

Затвердити рішення щодо відміни рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 31.03.2011 року (п.7 порядку денного), про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про де матеріалізацію)»

За прийняття цього рішення голосувало 3433306 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.

Третє питання порядку денного

«Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Затвердження укладених договорів, угод та рішень з 31 березня 2011 року по 26 квітня 2012 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства».

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

2. Затвердити укладені договори, угоди та рішення з 31 березня 2011 року по 26 квітня 2012 року.

За прийняття цього рішення голосувало 3433306 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів

«Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2011 рік і основні напрямки розвитку діяльності Товариства у 2012-2013 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

1. 
   Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2011 рік та основні напрямки розвитку діяльності Товариства у 2012-2013 роках.
   

«За» - 3432415 голосів;

«Проти» - не має голосів

«Утримався» - 891 голосів

що складає 99,97% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.
П’яте питання порядку денного

«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-

господарчої діяльності Товариства за результатами фінансового 2011 року. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово- господарчої діяльності Товариства за результатами фінансового 2011 року.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії

Товариства

Прийняте рішення

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарчої діяльності Товариства за результатами фінансового 2011 року.

2. Затвердити рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства

За прийняття цього рішення голосувало 3433306 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.

Затвердження річного звіту, річних підсумків діяльності, річної фінансової звітності ( у т.ч. балансу) Товариства за 2011 рік.

Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітность ( у т.ч. балансу) Товариства за 2011 рік.

За прийняття цього рішення голосувало 3433306 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.

Сьоме питання порядку денного

Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів за 2011 рік

1. Розподілити прибуток Товариства за 2011 рік.

- резервний капітал у розмірі 5% від чистого прибутку.

- прибуток у розмірі 95% направити для розвитку виробництва

- дивіденди за 2011 рік не нараховувати

За прийняття цього рішення голосувало 3433306 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.

Про затвердження значних правочинів за звітний період.

1. Затвердити значні правочини за звітний період.

За прийняття цього рішення голосувало 3433306 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.
Дев’яте питання порядку денного

Про попередне схвалення значних правочинів .

1. Попереднє схвалити значні правочини, які можуть чинитися Товариством, протягом, не більш як одного року з дати прийняття цього рішення – визначені ст..70 Закону України «Про акціонерні товариства»