Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня



жүктеу 29.6 Kb.
Дата23.04.2019
өлшемі29.6 Kb.

Сообщение

о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Закрытое акционерное общество «Моспромстрой»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Моспромстрой»

1.3. Место нахождения эмитента

127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 23/15, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739028943

1.5. ИНН эмитента

7710034310

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00082-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mospromstroy.com/shareholders/




2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 08.12.2011 года.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 16.12.2011 года.

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

1) О назначении Заместителя председателя Правления ЗАО «Моспромстрой».

2) О предоставлении согласия единоличному исполнительному органу – Генеральному директору ЗАО «Моспромстрой», члену Правления ЗАО «Моспромстрой» Гурецкому Б.О. на совмещение должностей со следующими должностями в органах управления других организаций: члена Совета директоров ОАО «САДКО ОТЕЛЬ», члена Наблюдательного совета ООО «Новые Калитники», члена Наблюдательного совета ООО «Зеленый бор».

3) О предоставлении согласия члену Правления ЗАО «Моспромстрой» Гуцериеву Х.С. на совмещение должностей со следующими должностями в органах управления других организаций: члена Наблюдательного совета ООО «Новые Калитники», члена Наблюдательного совета ООО «Зеленый бор».

4) О предоставлении согласия члену Правления ЗАО «Моспромстрой» Гаврилину М.А. на совмещение должности со следующими должностями в органах управления других организаций: члена Наблюдательного совета ООО «Новые Калитники», члена Наблюдательного совета ООО «Зеленый бор».

5) О предоставлении согласия члену Правления ЗАО «Моспромстрой» Лянгу О.П. на совмещение должности со следующими должностями в органах управления других организаций: члена Наблюдательного совета ООО «Моспромстрой-Витраж», члена Наблюдательного совета ООО «Новые Калитники», члена Наблюдательного совета ООО «Зеленый бор».

6) О предоставлении согласия члену Правления ЗАО «Моспромстрой» Шапиро А.Л. на совмещение должности со следующими должностями в органах управления других организаций: члена Наблюдательного совета ООО «Новые Калитники», члена Наблюдательного совета ООО «Зеленый бор».

7) О предоставлении согласия члену Правления ЗАО «Моспромстрой» Амирханову А.Х. на совмещение должности с должностью члена Совета директоров ОАО «САДКО ОТЕЛЬ».

8) О предоставлении согласия члену Правления ЗАО «Моспромстрой» Головачевой Т.М. на совмещение должности с должностью члена Наблюдательного совета ООО «Моспромстрой-Витраж», должностью члена Попечительского совета АНО «УЦ ИТЦ Эксперт».

9) О предоставлении согласия члену Правления ЗАО «Моспромстрой» Фетисову В.М. на совмещение должности с должностью члена Попечительского совета АНО «УЦ ИТЦ Эксперт».

10) О предоставлении согласия члену Правления ЗАО «Моспромстрой» Марьину С.Е. на совмещение должности с должностью члена Попечительского совета АНО «УЦ ИТЦ Эксперт».

11) Об утверждении новых условий договора с регистратором Общества - ЗАО «Сервис-Реестр».



12) Об утверждении общей стратегии развития Общества – утверждении Плана стратегического развития группы компаний Моспромстрой на 2012-2015 гг.




3. Подпись

3.1. Первый заместитель

Генерального директора _____________ М.А. Гаврилин

ЗАО «Моспромстрой» (подпись)

(по доверенности №19-10/267 от 28.09.2009 г.)


3.2. Дата 08 декабря 2011 г. М.П.




Каталог: shareholders -> info -> facts
shareholders -> «AsiaCredit Bank» (АзияКредит Банк) Акционерлік қоғамының
shareholders -> Уведомление
shareholders -> Распечатывается на фирменном бланке организации
shareholders -> Распечатывается на фирменном бланке организации
shareholders -> Информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества
facts -> Сообщение о появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет